Gobierno, Riesgos y Cumplimiento

Gobierna mejor. Gestiona tus riesgos. Cumple con confianza.

Organizaciones mejor gobernadas, controladas y preparadas para enfrentar riesgos.

Ayudamos a las organizaciones a fortalecer sus estructuras de gobierno, control interno, gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Evaluamos cómo se toman las decisiones, cómo se identifican y gestionan los riesgos y qué tan preparados están los controles para proteger la organización y sostener su crecimiento.

Nuestro enfoque integra Gobierno Corporativo, Auditoría Interna, COSO, COSO ERM, gestión integral de riesgos y cumplimiento regulatorio, para convertir el control y la gestión de riesgos en herramientas que generen valor para la organización.

Servicios

Servicios especializados para un entorno regulado.

Cumplimiento & Control

Controles que protegen. Cumplimiento que genera confianza.

Ayudamos a identificar brechas, fortalecer controles y desarrollar estructuras que permitan a la organización cumplir con sus obligaciones regulatorias y operar de manera más segura y eficiente.

Servicios:

Diagnóstico y fortalecimiento del Sistema de control interno.
Auditoría Interna y evaluación de procesos.
Diseño e implementación de programas de compliance.
Diseño e implementación de modelos de prevención de delitos.
Evaluación y gestión de riesgos empresariales.
Elaboración de matrices de riesgos y controles.
Definición del Marco de Apetito al Riesgo.
Diseño del Manual de Prevención de Lavado de Activos.
Revisión de cumplimiento normativo con SMV o SBS.
Implementación del modelo ISO 37001
Evaluación de riesgos de fraude
Evaluación de controle anti-fraude.
Investigaciones de fraude e irregularidades.
Capacitaciones in-house sobre prevención y detección de fraude
Capacitaciones sobre ISO 37008 Investigaciones internas, ISO 37001 Gestión Antisoborno, ISO 37301 Sistema de Cumplimiento Normativo, ISO 31000

Gobierno Corporativo

Decisiones más claras. Responsabilidades mejor definidas. Organizaciones más sólidas.

Ayudamos a fortalecer los órganos de gobierno y los mecanismos de supervisión para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad de las decisiones estratégicas.

Servicios:

Evaluación del modelo de Gobierno Corporativo.
Diagnóstico de roles y responsabilidades del Directorio.
Evaluación y diagnóstico del sistema de cumplimiento normativo.
Asesoría a Oficiales de Cumplimiento.
Implementación de canales de denuncia y modelos de integridad.
Evaluación de la estructura de comités (Auditoría, Riesgos, Nominaciones y Compensaciones, etc.)
Diseño y actualización de reglamentos y políticas corporativas.
Informes de cumplimiento para juntas, directorios o entidades supervisoras.
Evaluación de líneas de reporte y responsabilidades.
Evaluación de conflictos de interés.
Evaluación de desempeño del Directorio y comités.
Programa de inducción y capacitación para Directores.
Diseño de código de ética y conducta, protocolos familiares.
Diseño de consejos de familia y reglamento de funcionamiento.
Planificación de sucesión y relevo generacional (liderazgo y propiedad).
Diseño de políticas de ingreso

Gestión de Riesgos

Anticipa los riesgos. Protege el valor. Toma mejores decisiones.

Ayudamos a tu organización a identificar, evaluar y gestionar los riesgos que pueden afectar sus objetivos estratégicos y operativos. Diseñamos marcos de gestión alineados con COSO ERM y las mejores prácticas internacionales para anticipar escenarios, fortalecer la toma de decisiones y proteger el valor del negocio.

Identificación y evaluación de riesgos.
Diseño e implementación de matriz de riesgos.
Gestión integral de riesgos bajo COSO ERM.

Capacitación a directorios o gerencias en gestión de riesgos.

Tributario & Outsourcing

Ayudamos a tu empresa a gestionar sus obligaciones tributarias de forma eficiente, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y reduciendo riesgos fiscales.

Auditoría tributaria
Planeamiento fiscal estratégico
Precios de transferencia
Recuperación anticipada de IGV
Capacitación tributaria.
Asesoría en fiscalizaciones tributarias
Outsourcing contable tributario

¿Qué resultados puedes esperar?

Nuestro objetivo no es solo analizar tus finanzas, sino ayudarte a generar mejoras que tengan un impacto real en la gestión y el desarrollo de tu negocio.

Mayor cumplimiento regulatorio

Fortalece el cumplimiento de las disposiciones aplicables con procesos alineados a la normativa vigente.

Riesgos mejor gestionados

Identifica, evalúa y reduce riesgos operativos, regulatorios y de cumplimiento de forma preventiva.

Controles internos más sólidos

Implementa mecanismos que mejoren la supervisión, la transparencia y la eficiencia de los procesos.

Mayor confianza institucional

Refuerza la credibilidad de tu organización ante reguladores, accionistas y demás grupos de interés.

Decisiones con respaldo técnico

Cuenta con asesoría especializada para afrontar cambios normativos y desafíos regulatorios con mayor seguridad.

Fortalece el cumplimiento de tu organización.

Conoce cómo nuestras soluciones especializadas pueden ayudarte a responder a las exigencias regulatorias, reducir riesgos y fortalecer la gestión de tu entidad con el respaldo de un equipo experto.

Testimonios

Conoce la experiencia de empresas que han confiado en Valuria Advisors para fortalecer su gestión.

Jorge, mi equipo y yo trabajamos en proyectos de cumplimiento normativo para verificar el adecuado cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos según la normativa peruana vigente. Fuimos muy coordinados y nuestros clientes quedamos contentos con el trabajo y los resultados de las revisiones.

Armando Benjamín Briceño

Especialista en detección de Fraude

Tuve la oportunidad de trabajar con Jorge en la auditoría financiera de uno de nuestros clientes en KPMG Perú, Jorge lideró el encargo y su conocimiento de NIIF 9 fue clave para las validaciones y recálculos de cuentas de riesgo que detonaron en un issue material.

Luis Fernando Tello

Financial Audit

I had the opportunity to work closely with Jorge while coordinating Data & Analytics strategies for the South American region. Jorge demonstrated exceptional professionalism, strategic thinking, and a strong ability to align data initiatives with business goals.

Andrés Peláez

Senior Manager TRS at KMPG